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デジタルディバイスと実際の質問を組み合わせ

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さまざまな選択

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ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues 認定 CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験問題:

1. Jackson believes he has a legal cause of action against Alice, who lives in a foreign country. The fact that Jackson is the plaintiff allows him to bring the lawsuit against Alice in any court in the country where he lives.

A) True
B) False

2. Which of the following statements about civil actions in most jurisdictions is correct?

A) The plaintiff's complaint must typically contain a copy of all documents that might be relevant to the case.
B) Civil actions begin with the filing of a pleading, usually in the jurisdiction where the defendant resides or where the claim originated.
C) The plaintiff's complaint does not need to state the grounds for legal relief.
D) All of the above are correct.

3. In which of the following scenarios would it be MOST APPROPRIATE for a fraud examiner to seek a referral for potential administrative action against an individual for misconduct?

A) A corporate executive is discovered selling proprietary information to competitors.
B) A cybercriminal scams dozens of victims through social media communications.
C) A salesperson submits false documentation on loan applications so that customers are approved.
D) A contractor is found to have submitted fake invoices to a government procurement program.

4. John, a fraud investigator, is interviewing Mary, who he suspects has been embezzling company funds. Which of the following is the recommended approach John should use to ask Mary questions?

A) Start with questions about unknown information and work toward known information
B) Start with specific questions and move toward general questions
C) Seek general information before seeking specific details
D) Ask questions in random order to keep Mary from guessing the next question

5. Beau is an investigator at a private company in a jurisdiction in which the public has the legal right to be free from unreasonable search and seizure by government authorities. Beau receives credible information that an employee has been stealing property from the company and selling the items on an online marketplace. Beau wants to search the employee's workstation for evidence. How should Beau proceed with the investigation?

A) Beau may proceed with the investigation without obtaining a search warrant.
B) Beau must obtain a search warrant before conducting the investigation.
C) Beau should bring in an unassociated third party from outside the company to conduct the search to ensure fairness.
D) Beau should request that a law enforcement agent join him in conducting the search so a search warrant is not needed.

質問と回答：