プロフェッショナルグループ

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さまざまな選択

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CAMS7 Korean試験問題集PDF版--読みやすく、覚えやすく、顧客の印刷要求をサポートします。

CAMS7 Korean試験ガイドソフトバージョン--シミュレーションテストシステムをサポートします。制限なく何回もセットアップします。Windowsシステムユーザーのみをサポートしていることを忘れません

CAMS7 Korean学習ガイドオンラインバージョン--あらゆる種類の電子設備やデジタルディバイスに適しています。モバイルデータなしでオフライン練習をサポートします。

デジタルディバイスと実際の質問を組み合わせ

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) 認定 CAMS7 Korean 試験問題:

1. 인신매매와 가장 밀접하게 관련된 위험 신호는 무엇입니까?

A) 예정된 주택담보대출 상환금
B) 하나의 계좌에 여러 차례 급여가 입금된 후 현금으로 인출하는 방식
C) 정기 연금 예금
D) 낮은 거래 활동

2. 다음 중 어떤 상황에서 회사의 AML 규정 준수 책임자가 위험 식별 및 상응하는 통제를 포함하여 회사의 AML 프로그램을 전면적으로 검토하는 것이 가장 중요할까요?

A) 외부 감사에서 여러 가지 결함이 발견되었습니다.
B) 회사가 다른 법인과 합병하거나 인수하고 있습니다.
C) 다른 산업과 관련된 대규모 자금세탁 사건이 공개되었습니다.
D) 회사 관할권 내 입법 기관에서 광범위한 AML 법안이 제안되었습니다.

3. 테러 자금 조달(CFT)
다음 위험 요소 중 많은 감독 기관에서 MSB와 관련된 더 높은 내재적 위험을 나타내는 것으로 간주하는 것은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)

A) 디지털 채널 및 추적 가능한 결제 방법 사용
B) 제공되는 서비스의 현금 집약적 특성
C) 중소기업을 대상으로 하는 국내 사업
D) 국제 송금의 보급
E) 원격으로 고객의 온보딩을 용이하게 하기 위한 새로운 기술의 활용

4. 다음 중 잠재적으로 의심스러운 활동을 나타내는 지표로, 유령회사와 같은 고위험 사업 부문 및 구조와 일반적으로 연관되는 것은 무엇입니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 해당 회사는 중간 위험도 관할 지역에서 오랜 비즈니스 파트너와 정기적으로 대규모 거래를 수행하며, 모든 관련 문서와 감사 추적 기록을 제공합니다.
B) 식별된 상품 또는 서비스가 회사의 프로필이나 금융 활동의 성격과 일치하지 않는다는 것을 아는 경우
C) 검색이나 직접 문의를 통해 자금 이체의 송금인 또는 수취인을 확인할 수 있는 정보가 불충분하거나 전혀 없습니다.
D) 지불 내역에 명시된 목적이 없거나, 상품 또는 서비스를 언급하지 않거나, 계약 또는 송장 번호만 언급하는 경우
E) 모든 지급액은 보고 기준치 미만의 소액이지만, 합산하면 높은 수준이며 표준적인 사업 관행과 일치합니다.

5. 고객 식별 절차의 주요 목적은 무엇입니까?

A) 지점 직원 채용 요건을 줄입니다.
B) 고객이 본인임을 확인합니다.
C) 대출 승인 건수 증가
D) 외환 위험 제거

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