開発と更新

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) 認定 CAMS7 Deutsch 試験問題:

1. Welche der folgenden Vorgehensweisen gelten hinsichtlich der Einbindung der oberen Führungsebene in ein Compliance-Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität als Best Practices? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Festlegen klarer Kriterien für die Eskalation an die Geschäftsleitung
B) Obligatorische Teilnahme an allen behördlichen Inspektionen
C) Obligatorische Teilnahme und Wiederholung alternativer Schulungen zum Thema Finanzkriminalität
D) Ton von oben angeben

2. In Offshore-Finanzzentren (OFCs) ansässige Unternehmen bergen ein besonderes Risiko der Geldwäsche, da sie häufig:

A) informelle Geschäftsvereinbarungen zwischen Personen oder Unternehmen haben.
B) befinden sich in Regionen, die nicht den US-Gesetzen unterliegen.
C) Dazu gehören Trusts, Investmentfonds und Versicherungsgesellschaften.
D) haben begrenzte organisatorische Offenlegungs- und Aufzeichnungspflichten für die Gründung dieser Geschäftseinheiten.

3. Welche der folgenden Unternehmen benötigen erweiterte oder zusätzliche Szenarien zur Identifizierung anomaler Transaktionen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Unternehmen, die in bargeldintensiven Geschäftsbereichen tätig sind, unterliegen nicht der Lizenzpflicht
B) Unternehmen, die Krankenhäuser und Gesundheitsdienste betreiben
C) Unternehmen, die in bargeldintensiven Geschäftsbereichen tätig sind, unterliegen der Lizenzpflicht
D) Unternehmen, die pharmazeutische Produkte und medizinische Geräte herstellen, Unternehmen, die in der Bergbauindustrie tätig sind
E) Unternehmen, die landesweit Einzelhandelsgeschäfte betreiben

4. Bei der Entscheidung über den Schwellenwert für die unscharfe Übereinstimmung beim Sanktionsscreening sollte Folgendes berücksichtigt werden:

A) ob die zu prüfenden Daten zuverlässig und verifiziert sind.
B) die Erfahrung des Teams im Umgang mit potenziellen Übereinstimmungen.
C) die Höhe der Geldbußen bei Nichteinhaltung.
D) der operative Aufwand im Umgang mit potenziellen Übereinstimmungen.

5. Welche der folgenden Risiken sind im Zusammenhang mit Immobilienunternehmen besonders groß in Bezug auf Finanzkriminalität? (Wählen Sie vier aus.)

A) Der hohe Wert von Immobilien kann mehrere Finanzierungsarten erfordern, was die Identifizierung der Finanzierungsquelle erschweren kann
B) An Immobilientransaktionen sind oft Finanzinstitute und andere professionelle Gatekeeper beteiligt
C) Der Kauf von Immobilien ermöglicht die Bewegung großer Geldbeträge in einer einzigen Transaktion
D) Informationen zum wirtschaftlichen Eigentum könnten undurchsichtig sein, und Kriminelle könnten Vereinbarungen wie Briefkastenfirmen und Trusts missbrauchen
E) Märkte können volatil sein und Käufer erzielen möglicherweise keine hohe Rendite auf ihre Investition
F) Kriminelle Netzwerke könnten Immobilien erwerben, um sie als Versorgungslager oder Standorte für den Anbau, die Herstellung oder den Vertrieb illegaler Betäubungsmittel zu nutzen.

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